Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien
Wir betreiben Roobet Casino unter der Lizenz OGL/2024/687/0427 der Curaçao-Gaming-Autorität. Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind deshalb kein Formalitytk, sondern fester Bestandteil unseres Betriebes. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir welche Dokumente verlangen und wie wir Ihre Daten schützen.
Unser Bekenntnis zur AML
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug bekämpfen wir aktiv. Als lizenzierter Betreiber unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao und setzen diese in vollem Umfang um. Das umfasst die Risikoanalyse jedes Spielerkontos, die laufende Überwachung aller Finanztransaktionen und die Meldung verdächtiger Vorfälle an die zuständige Financial Intelligence Unit.
Unser Compliance-Team wird von einem Money Laundering Reporting Officer (MLRO) geleitet und schult alle Mitarbeiter regelmäßig. Verstöße gegen unsere Richtlinien führen zur sofortigen Kontosperre und, wo gesetzlich geboten, zur Anzeige.
Wann wir Sie verifizieren
Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) läuft bei uns gestuft. Bei der Registrierung erfassen wir Ihre Basisdaten und gleichen sie gegen Sanktionslisten ab. Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige Identitätsverifizierung Pflicht. Bei größeren Beträgen oder ungewöhnlichem Spielverhalten können zusätzliche Prüfungen jederzeit ausgelöst werden, auch nachträglich.
- Registrierung: Vollständigkeit und Plausibilität Ihrer Angaben
- Erste Auszahlung: Lichtbildausweis plus Adressnachweis
- Ab erhöhten Einzahlungssummen: gegebenenfalls Herkunftsnachweis
- Bei Auffälligkeiten: Prüfung jederzeit möglich
Diese Dokumente benötigen wir
Wir verlangen nur Dokumente, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Alles muss aktuell, vollständig lesbar und im Original abgelichtet sein.
| Prüfung | Akzeptierte Dokumente |
|---|---|
| Identität | Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig) |
| Wohnsitz | Versorgerrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als 3 Monate |
| Zahlungsmethode | Foto der verwendeten Karte ( mittlere Ziffern verdeckt ), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse |
| Herkunft der Mittel | Lohnzettel, Steuerbescheid, Verkaufsnachweis oder Erbschaftsurkunde |
So läuft die Prüfung ab
Alle Dokumente werden verschlüsselt übertragen und in einer dedizierten, Zugriffskontrollierten Umgebung gespeichert. Nur befugte Compliance-Mitarbeiter können sie einsehen, niemals der allgemeine Kundensupport.
- 1. Sie öffnen im Konto den Bereich Verifizierung.
- 2. Sie laden die geforderten Dokumente in lesbare Qualität hoch.
- 3. Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
- 4. Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat.
- 5. Sie erhalten das Ergebnis schriftlich, bei Erfolg wird Ihr Konto vollständig freigeschaltet.
Herkunft der Mittel nachweisen
Bei hohen Einzahlungen, auffälligen Mustern oder Diskrepanzen zwischen Einsatzverhalten und angegebenem Einkommen fordern wir einen Herkunftsnachweis (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.
Als Nachweis genügen je nach Situation ein Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen, ein Steuerbescheid, ein Immobilienkaufvertrag, Dividendennachweise oder eine Erbschaftsurkunde. Wir bewerten jeden Fall individuell und behandeln Ihre Angaben streng vertraulich.
Wie wir Transaktionen überwachen
Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfroutinen. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel), damit Gelder nicht über fremde Konten oder Wallets kreisen. Kryptowährungsauszahlungen prüfen wir zusätzlich über Chain-Analyse-Werkzeuge.
- Mindesteinzahlung: 10 EUR, Mindestauszahlung: 20 EUR
- Maximale Auszahlung: 50.000 EUR pro Tag
- Auszahlungsdauer: 0 bis 24 Stunden, Krypto meist innerhalb von 1 Stunde
- Keine Gebühren, Netzwerkgebühren bei Krypto übernehmen wir
- Dritteinzahlungen über fremde Konten oder Wallets lehnen wir ab
Was bei fehlender Verifizierung passiert
Ohne vollständige Verifizierung führen wir keine Auszahlung durch. Kommen Sie einer Aufforderung nicht innerhalb von 14 Tagen nach, sperren wir das Konto vorübergehend. Fälschen Sie Dokumente oder liefern Sie widersprüchliche Angaben, schließen wir das Konto endgültig und behalten uns rechtliche Schritte vor.
Guthaben aus legaler Spielaktivität wird bei nachträglicher Verifizierung selbstverständlich ausgezahlt. Eine Sperre bedeutet nie automatisch den Verlust Ihres Guthabens.
Wie lange wir Dokumente speichern
Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf, wie es die AML-Gesetze unserer Lizenzjurisdiktion verlangen. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten, sofern keine längere Aufbewahrungspflicht besteht. Sie können jederzeit über den Support Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten verlangen.
Häufige Fragen
Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?
Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Angaben. Die vollständige Dokumentenprüfung mit Ausweis und Adressnachweis ist vor der ersten Auszahlung erforderlich.
Wie lange dauert die Verifizierung?
In der Regel 24 Stunden nach Upload aller Dokumente. Bei unvollständigen oder schwer lesbaren Unterlagen kann es länger dauern.
Warum verlangt Roobet Casino einen Herkunftsnachweis?
Bei hohen Beträgen oder auffälligem Spielverhalten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der eingesetzten Mittel zu prüfen.
Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?
Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung, um Geldwäsche über fremde Konten zu verhindern.
Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?
Wir speichern sie verschlüsselt und Zugriffskontrolliert mindestens fünf Jahre, danach werden sie gelöscht oder anonymisiert.